AML Junior Compliance Advisor – Onboarding et Revue (M/F)
Banque Internationale à Luxembourg (BIL)
Virton, BE
1 dag geleden
source : Moovijob

Description

Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du développement de l'économie luxembourgeoise.

Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux marchés de capitaux.

Avec plus de 2.000 collaborateurs, la Banque est présente au Luxembourg, en Suisse, et en Chine.

Acteur majeur de la place financière luxembourgeoise et signataire des Principles for Responsible Banking de l’UNEP FI (United Nations Environment Programme Finance Initiative), la BIL s’engage pour la construction d'une économie durable.

Responsabilités

Un des éléments clé de la mission de Prévention de la Criminalité Financière (PCF) est la connaissance approfondie de ses clients, tant au niveau de l’entrée en relation que de son suivi, en réalisant des analyses indépendantes afin de protéger les actifs, la réputation de la Banque et d’assurer le respect des exigences réglementaires en lien avec le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Le métier d’Analyste en Prévention de la Criminalité Financière requiert de bonnes connaissances règlementaires et d’importantes qualités relationnelles et, en particulier, un excellent esprit d’investigation, une bonne compréhension des activités bancaires, une grande curiosité, une forte personnalité ainsi qu’une sensibilité aux différents risques à gérer (risque AML / CTF, risques de non-conformité, risques médiatiques, risques fiscaux, etc.).

Le poste est rattaché directement au Responsable de l’équipe PCF au sein du département Compliance.

Missions principales :

  • Participer à l'analyse des dossiers d'ouverture de compte pour les clients présentant un niveau de risque AML moyen et élevé :
  • Participer à la revue des dossiers KYC d’entrée en relation afin de s’assurer de leur conformité vis-à-vis des procédures et des réglementations en vigueur
  • Recherches approfondies sur les prospects
  • Concertation quotidienne avec les équipes Front et certains services de support pour la mise en place et la revue de dossiers
  • Le cas échéant, demande de documents / pièces justificatives supplémentaires permettant de corroborer l’information obtenue.
  • Dans le cadre de la revue périodique des dossiers, revoir et valider l’analyse réalisée par la première ligne pour les dossiers présentant un niveau de risque élevé, tant sur le volet KYC que KYT
  • Conseiller, former et supporter nos équipes commerciales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent ; lutte contre le financement du terrorisme et transparence fiscale
  • Assurer une veille juridique et réglementaire nationale et internationale
  • Exigences obligatoires

    Profil de compétences :

  • Formation universitaire (Bac + 4 / 5) en Droit, Finance ou Economie
  • Expérience d'au moins 3 ans dans le milieu bancaire et Compliance / Audit
  • Bonne connaissance, à la fois théorique et pratique de l'environnement AML / KYC au Luxembourg
  • Maîtrise parfaite de l'anglais. La connaissance du luxembourgeois constitue un avantage
  • Qualités personnelles :

  • Intégrité et discrétion absolue
  • Curieux, doté d’un grand esprit d’analyse et d’investigation et sensible aux détails
  • Capacité à exprimer clairement et de façon concise des problématiques complexes
  • Rigueur, autonomie et dynamisme
  • Bonne communication orale et écrite
  • très bon sens de l'organisation
  • Esprit d’équipe
  • Résistance au stress
  • Esprit critique
  • Ténacité
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